Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

<h2>Einleitung</h2><p>Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.</p><h2>Wir suchen:</h2><p><strong>Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)</strong></p><p>Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)</p><p>Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.</p><h2>Ihre Aufgaben</h2><p>Hauptaufgaben:</p><p>Regulatorische Compliance:</p><ul><li>Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.</li><li>Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.</li><li>Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.</li></ul><p>Überwachung und Kontrolle:</p><ul><li>Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme.</li><li>Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen.</li><li>Sicherstellung der Einhaltung internter Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.</li></ul><p>Berichtswesen:</p><ul><li>Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.</li><li>Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank.</li><li>Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.</li></ul><p>Kommunikation und Zusammenarbeit:</p><ul><li>Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.</li><li>Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen.</li><li>Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.</li></ul><p>Interne Schulungen:</p><ul><li>Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.</li><li>Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.</li></ul><h2>Ihr Profil</h2><ul><li>Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.</li><li>Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.</li><li>Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.</li><li>Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.</li><li>Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.</li><li>Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation</li></ul><h2>Wir bieten</h2><p>Wir bieten:</p><ul><li>Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.</li><li>Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.</li><li>Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.</li></ul><p>Find more <